近日,宁波市海曙区古林派出所副所长张登奎火了,因为他一下子收到了73面锦旗!
这些锦旗,有从山东、广东、江西等地寄来的,也有专程送上门的。“我送来的这40多面锦旗,都是受其他被害人委托的。要不是疫情影响,很多人都想来当面感谢民警。”被害人代表邹阿姨激动地说。
这些锦旗与张登奎侦办的一起诈骗案有关。2016年12月,宁波人邹阿姨到海曙段塘派出所报案,称自己加入一个投资群,在“导师”指点下投入35万元,刚开始赚了点钱,可后来就不断亏损,她觉得自己是碰上骗子了。接待她的正是张登奎,详细了解情况并调查投资平台后,他判断,这是一起典型的投资理财诈骗案。
警方进一步调查发现,该诈骗团伙规模庞大,作案手段隐蔽,被害人遍布全国。随后海曙公安分局成立专案小组,开展侦查工作。
专案组细查邹阿姨的资金去向,发现与某银行有关联,于是十余次赴北京某银行总部,调取20多万条流水信息,梳理资金流、信息流等数据。经过3个多月的梳理,专案组从海量数据里找出了主要犯罪嫌疑人杨某某、张某某等人和500余名被害人。
为了搜集更多有效线索,张登奎对这些被害人开展一对一的电话访问。“刚开始,很多人以为我们是骗子。”张登奎笑着说,为此,他和同事一遍遍打电话、发微信,耐心向被害人沟通解释,甚至发去自己的警官证和电话号码。取得被害人信任后,专案组成员又先后辗转河南、湖南、湖北、江西、广东等数十个省,开展调查取证、询问笔录等,部分被害人则由属地公安部门帮助完成取证工作。至2017年6月底,对513名被害人的取证顺利完成。
经调查,从2016年10月开始,温州人杨某某、张某某通过层层分包的形式,陆续招揽人马,在全国各地设立4大区,实施投资理财诈骗。至案发,团伙成员达200余人,涉案金额约5000万元。据不完全统计,被害人中被骗最多的是台州人李先生,达286万元。
2017年7月,海曙警方开始收网,出动100多名警力,赴广东、上海、湖南、四川等地实施抓捕,成功抓获主要犯罪嫌疑人杨某某、张某某及20余名骨干成员,对100多名嫌疑人采取刑事强制措施,成功破获这起特大电信网络诈骗案件。
张登奎深知,案件虽然破了,但老百姓最关心的是如何拿回被骗的钱。于是他组建了十几个被害人微信群,及时在群里公布案情进展,同时不断与嫌疑人家属联系,争取主动退赃。
2018年10月,张登奎调到古林派出所担任副所长,这起案件也跟着转到了古林派出所。虽然工作岗位变了,但他始终没有停止这起案子的追讨工作。6年来,在张登奎和同事们的努力下,513名被害者每人至少被追回28%的被骗款项,其中有76人100%追回被骗金额共计766万元。远在阿联酋工作的周先生出国前曾被骗102万元,现已全部追回,为此他特地写来感谢信,感谢人民警察。
截至目前,警方共抓获该案犯罪嫌疑人200余名,并帮助被害人追回损失2800余万元。目前,追赃工作和两名境外主犯的追捕工作仍在进行中。